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上海发布金融检察白皮书信用卡诈骗犯罪仍居首

发布时间:2020-03-26 18:16:25 阅读: 来源:护手厂家

首届上海金融检察联席会议暨2012年度上海金融检察白皮书发布会昨天举行。会上,上海市检察院与市金融办、央行上海总部以及银行、证券等金融监管部门,共同签署了“市检察院与金融监管机构建立工作交流与合作制度备忘录”,发布了首部年度上海金融检察白皮书。

据《白皮书》数据显示,2012年,全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件849件1188人,审查起诉案件2490件3381人,同比2011年增长了78.5%;在刑事犯罪中比重也不断提高,由2009年的4.5%逐步提升至2012年的7.5%。据悉,案件数量明显上升主要是受刑事政策和执法力度等因素影响。去年公安机关开展了专项打击行动,证监部门加大了对证券市场违法违规行为的查处力度,将案件线索移送司法机关,使历年积案和潜藏的金融犯罪得到集中查处。

在这些案件中,信用卡诈骗犯罪仍居首位,占金融犯罪案件的79.1%;非法经营金融业务案件增长迅速,占金融犯罪案件的8.2%。

其次,利用未公开信息交易、内幕交易、高利转贷、骗取贷款等新类型案件层出不穷,作案手法不断翻新。其中利用未公开信息交易和内幕交易案件共受理6件,高于前三年同类案件的总和。POS机“卡机分离,异地套现”、电话银行与第三方支付平台相结合盗划他人信用卡资金的作案手法为2012年首次出现。

同时,非法金融活动犯罪多发,涉众因素增加。共办理涉众型金融犯罪案件134件,与前三年案件总量持平。类型也由传统的非法吸收公众存款案、集资诈骗案,发展到以非法经营罪处罚的非法经营金融业务案,共110件,占涉众型金融犯罪案件的82%,包括非法经营黄金期货和外汇保证金交易、非法经营证券咨询业务、擅自发行与出售未上市公司股票(权)、擅自发行基金等多种类型,其中,非法经营黄金期货案又占非法经营金融业务案件的半数以上,严重损害了社会公众投资者的经济利益。

值得一提的是,金融机构从业人员犯罪上升,涉及多个行业。共受理此类人员犯罪案件23件,有30名金融从业人员受到刑事处罚,案件数量和涉案人数与前三年相比均有所增长。案件涉及信用卡诈骗、保险诈骗、利用未公开信息交易、内幕交易、贪污、受贿、挪用公款、非国家工作人员受贿、挪用资金、职务侵占、非法经营、非法吸收公众存款等十余个罪名。涉案人员覆盖银行、证券、保险、基金和私募等各个金融行业,案发环节更散布于银行存贷、保险理赔、证券保荐、基金管理、资金募集等多个金融业务领域。

另外,案件区域分布差异较大,由中心城区向郊县蔓延的趋势有所显现。中心城区仍是金融犯罪的高发地带,案发数量最高的黄浦区超过600件,崇明、金山等郊区县金融犯罪案发数量较2011年增长明显。(郭剑烽 张雪琪)

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